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姚记扑克:第四届监事会第二十一次集会决议通告
2019-06-12 12:13 信托保险

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-064上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记扑克股份有限公司于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知,会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开

,目前监事会共有3名监事,实到监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持,经全体监事审议和表决,通过了以下决议:一、审议并通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。2018年6月15日和7月2日,公司先后召开四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详情见2018年6月15日公司在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和《第四届董事会第十五次会议决议公告》。2019年3月14日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。详情见2019年3月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。根据天健会计师事务所出具的天健验[2019]57号验资报告,截至2019年3月18日止,公司已收到2名激励对象缴纳新增出资款人民币2,204,400元,均为货币出资。其中440,000元作为新增注册资本,其余1,764,400元作为资本公积。截至2019年5月24日止,变更后的累计注册资本为人民币398,209,187元,股本为398,209,187股。2019年5月24日,公司完成了预留授予2名激励对象44万股限制性股票的登记工作。董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权,将公司注册资本由原来的397,769,187元增加至398,209,187元,总股本由原来的397,769,187股增加至398,209,187股,并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制