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又有上市公司被骗了 湘电股份3.7亿或“血本无归
2019-07-02 13:47 新三板

  又有上市公司被骗了,这次的金额还不小,涉嫌诈骗的合同金额高达3.7亿元!

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      一家本来是风电、大型水泵等设备的制造商,却干起了并非主营的纸浆贸易业务。而本来这项业务做得还算风生水起,但谁曾想,竟然碰到了买卖对手方的精心诈骗。

      直到客户付不起订单款项,公司才猛然发现,从下游供货商、下游客户再到第三方客户的公司,实践控制人都是同一团体。

      事情究竟是怎幺会回事?

      子公司遭遇合同诈骗

      业绩巨亏、账户被司法解冻、诉讼缠身,身处多事之秋的湘电股份,如今又遇到了新的成绩。

      6月30日晚间,湘电股份公告称,近期得知,公司全资子公司湘电国际贸易与上海煦霖国际贸易无限公司及上海弘升纸业无限公司展开的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司的买卖绝对方涉嫌合同诈骗。

      公告显示,在上述三方关系中,湘电国贸处于贸易环节的两头方,次要从下游上海煦霖推销纸浆,然后交由第三方物流公司上海堃翔处,在下游客户上海弘升付款后,直接从物流公司仓库处取货。

      本来多方打通的贸易环节,因客户的违约曝光了其中的“猫腻”。据理解,在湘电国贸发现客户发作逾期付款景象后,为了保证能按期领取银行信誉证,预备将货品变现,但随后却发现物流方管理人员失联,无法保证完成货物变现。

      经上海及湘潭警方查证,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实践控制人均为同一人。目前上述实践控制人陈力钧涉嫌合同诈骗、信誉证欺诈等守法立功行为,已自动投案,上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。

      一笔多方合谋的诈骗,也无疑让上市公司湘电股份遭到了直接的影响。据公告显示,上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元,均为远期信誉证结算,其中目前已止付的信誉证金额为3.2亿元,其他0.5亿元信誉证金额将于2020年到期,到期后国贸公司将操持止付手续。