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威尔泰:2018年度股东大会的执法意见书
2019-06-12 12:09 新股证券

国浩律师事务所 法律意见书国浩律师事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书致:上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月10日在公司会议室召开。国浩律师事务所接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任。一、 股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的召集本次股东大会系经公司第六届董事会第十五次会议决议召开。公司董事会于2019年5月21日发布了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》,其中载明了本次会议基本信息、会议议题、提案编码、出席现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序等内容。经查验,该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天,通知要素齐备。按照上述会议通知,本次股东大会审议议案九项。议案具体内容已在公司发布的第六届董事会第十三次会议、第十五次会议决议公告以及第六届监事会第十二次会议、第十四次会议决议公告以及有关决议事项的专项公告中予以充分披露。国浩律师事务所 法律意见书 本次股东大会的召开经验证,本次股东大会现场会议如期于2019年6月10日下午13:30在上海市虹中路263号公司会议室召开。当天网络投票系统正常,会议召开符合会议通知的内容。由上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。二、 股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性 召集人经验证,公司本次股东大会由公司董事会召集,其于2019年5月20日召开的第六届董事会第十五次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案,符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。 出席会议人员根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果,本次参加表决的股东及代理人共6名,代表股份56,457,410股,占公司股份总数的39.3573%。