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上海钢联:第四届监事会第二十四次集会决议通告
2019-06-12 12:13 黄金外汇

证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-050上海钢联电子商务股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海钢联电子商务股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2019年6月10日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2019年6月4日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持,经逐项表决,审议通过以下议案:一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划》之“第十三章,本计划的变更与终止”的规定,鉴于激励对象中姜文娜、刘鹏等6人因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计29,600股进行回购注销的处理,本次回购价格为28.33元/股,回购总金额838,568元,所需资金来源于公司自有资金。经审议,公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意公司回购注销合计29,600股已获授但尚未解锁的全部股份。详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》;监事会对公司限制性股票第三个解锁期的解锁条件进行了核查,认为:1、公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、中国证监会认定的其他不得解锁限制性股票的情形。2、全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以

行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

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