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中新科技:2018年年度股东大会材料
2019-05-18 13:10 黄金外汇

公司代码:603996 公司简称:中新科技 C:\Users\Administrator\Desktop\CNC图标正体小图.jpg 中新科技集团股份无限公司 2018年年度股东大会材料 2019年5月 中新科技集团股份无限公司 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,保证股东大会的正常次序和议事效率,依据 《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规则,特制定 本会议须知。 一、全体列席人员在股东大会召开进程中,应以维护股东的合法权益,确保 大会正常次序和议事效率为准绳,仔细实行法定职责。 二、股东参与股东大会,依法享有《公司章程》规则的各项权益,并仔细履 行法定义务,不得进犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常次序。 三、现场参会股东请于2019年5月31日提早到大会指定地点凭身份证等核 准股东身份前方可进入会场。 四、股东要求在股东大会上发言,应在列席会议注销日向公司注销。在股东 大会召开进程中,股东暂时要求发言的应向董事会秘书报名,经大会掌管人赞同, 方可发言。股东的发言应围绕股东大会议案停止,每人发言准绳上不超越五分钟。 五、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投 票的股东应恪守上海证券买卖所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记 名方式投票表决,列席现场会议的股东或股东代表在审议议案后,填写表决票进 行投票表决。会议任务人员将现场投票的表决数据上传至上海证券买卖所信息公 司,上海证券买卖所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总,统计 出最终表决后果,并回传公司。 六、董事会延聘执业律师列席本次股东大会,并依法出具法律意见。 七、会议时期请各位股东和来宾坚持会场肃静,把手机置于无声档。请盲目 维护公司的商业机密,未经允许严禁拍照或录音。 中新科技集团股份无限公司 2018年年度股东大会议程 一、与会人员签到。 二、掌管人宣布会议开端。 三、经过大会计票人、监票人名单 四、审议事项。 序号 议案称号 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案