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海特高新:2019年第一次暂时股东大会决议通告
2019-06-12 12:12 港股美股

四川海特高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示:1、本次股东大会无否决议案的情况;2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间:2019年6月10日下午14:00网络投票时间:2019年6月9日—2019年6月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月9日15:00—2019年6月10日15:00期间的任意时间。2、股权登记日:2019年6月3日3、现场会议召开地点:成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室4、会议召集 配资论坛 人:公司董事会5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式6、现场会议主持人:公司董事长李飚先生主持本次会议。7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份185,417,695股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.5005%。公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份185,417,695股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的24.5005%。3、网络投票情况参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共0人,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.00%。4、中小投资者投票情况通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2人,代表有表决权股份3,403,714股,占公司有表决权股份总数756,791,003股的0.4498%。三、提案审议和表决情况本次股东大会按照公司召开2019年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独力董事候选人的议案》;该议案采取累积投票的方式进行逐项表决。