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广东迪生力汽配股份有限公司2019年第二次暂时股
2019-05-17 13:14 港股美股

证券代码:603335 证券简称:迪生力通告编号:2019-042

  广东迪生力汽配股份有限公司2019年第二次暂时股东大会决议

通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 股票配资杭州雷曼期货 和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月15日

  股东大会召开的所在:广东省台山市西湖外商投资树模区国际路1号大集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次集会由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持。接纳现场投票和网络投票相联合的表决方式,召开及表决切合《公司法》、《公司章程》等相关执法、划定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书王国盛先生出席了本次集会,部门高级治理职员列席本次集会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:《关于变换公司 股票配资公司 注册资源暨修订的议案》

  审议效果:通过

  表决情形:

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

  关于议案表决的有关情形说明

  议案1需要特殊决议通过的议案,该议案获得出席集会有用表决股份总数的2/3 以上通过。

  三、状师见证情形

  1、本次股东大会见证的状师事务所:国信信扬状师事务所

  状师:钟耀能、龙志平

  2、状师见证结论意见:

  广东迪生力汽配股份有限公司本次股东大会的召集、召开法式切合执法、行政法例、《股东大会规则》和《公司章程》的划定;出席本次股东大会现场集会的职员资格及召集人资格正当有用;本次股东大会的表决法式、表决效果正当有用。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的状师事务所状师签字并加盖公章的执法意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  广东迪生力汽配股份有限公司